Verificación de cuenta después de iniciar sesión en King Billy Casino
King Billy Casino puede pedir verificación (KYC) tras el primer inicio de sesión cuando el sistema detecta riesgo, cuando se intenta retirar fondos o cuando se superan ciertos importes internos de control.
La verificación se solicita al pedir un retiro en eur, porque el casino necesita comprobar identidad y titularidad del método de pago antes de autorizar la salida de dinero.
También aparece si el jugador cambia datos sensibles del perfil (nombre, fecha de nacimiento, teléfono o correo) o si inicia sesión desde un país o dispositivo nuevo y el patrón no coincide con el uso previo.
El control se activa si se registran varios intentos fallidos de acceso o si el sistema detecta uso de vpn/proxy, ya que eso eleva el nivel de revisión antifraude.
En España, la verificación incluye comprobar mayoría de edad (18+) y coincidencia exacta entre el perfil y los documentos; si el nombre del perfil no coincide, el casino bloquea retiros hasta corregir datos y validar pruebas.
- ID: DNI o pasaporte en vigor (anverso y reverso si es DNI), foto o escaneo a color, bordes completos visibles.
- Address: justificante de domicilio de los últimos 3 meses (factura de luz/agua/gas, extracto bancario o certificado de empadronamiento), con nombre y dirección completos.
- Payment: prueba de titularidad del método de pago usado para depositar (por ejemplo, para visa/mastercard: foto donde se vean los 6 primeros y 4 últimos dígitos y el nombre; CVV tapado; para paypal/skrill/neteller: captura del perfil donde figure el titular y el correo).
- Selfie: selfie sosteniendo el DNI/pasaporte o verificación por vídeo si el soporte lo pide, para confirmar que el documento pertenece al jugador.
- Source of funds: si hay revisión reforzada, justificantes del origen de fondos (nómina, declaración de la renta, extractos bancarios o justificantes de ingresos),